С 1 марта 2018 года вступил в силу новый регламент, касающийся затрагивающий требования к компаниям в Гонконге. До 31 марта 2018 года каждая компания в Гонконге обязана создать актуальный «Реестр уполномоченных контроллеров» (лиц, владеющих значительной долей компании) и предоставить властям доступ к нему. За невыполнение этого требования последуют жесткие санкции.
Читайте дополнительно «Хотите начать бизнес в Гонконге? Наймите профессионалов!»
Что такое «Реестр уполномоченных контроллеров компании»?
Данный законопроект вводит новые требования к компаниям в Гонконге по учету лиц, обладающих значительной степенью контроля в компании (SCR).
Суть нововведения заключается в повышении прозрачности данных о фактических собственниках гонконгских компаний. Эта информация необходима властям Гонконга (правоохранительным органам, Департаменту внутренних доходов и т. д.) для того, чтобы государство могло выполнять свои международные обязательства. Однако в принятии этого решения прослеживается лоббизм иностранных правительств, заинтересованных в упрощении идентификации преступников, занимающихся отмыванием денег и т. д.
Читайте дополнительно «FAQ о регистрации компании в Гонконге»
Подробнее об уполномоченных контроллерах компании
Зарегистрированные в Гонконге компании должны получать и регулярно обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах, вести соответствующий Реестр и по требованию сотрудников правоохранительных органов предоставлять на проверку.
Реестры могут вестись как на английском, так и на китайском языке. Они должны содержать требуемые сведения о крупных контроллерах компании (физических и/или юридических лицах) и храниться в зарегистрированном офисе компании или в предписанном месте в Гонконге.
Компании необходимо будет назначить ответственного за предоставление информации из реестра и взаимодействия с правоохранительными органами. В качестве представителя назначается физическое лицо (акционер, директор, сотрудник компании), проживающее в Гонконге, бухгалтер, юрист или человек, имеющий лицензию на оказание трастовых и корпоративных услуг. Сведения о назначенном представителе следует также вносить в реестр.
Сотрудники правоохранительных органов имеют право проводить выборочную проверку записей.
Читайте дополнительно «Обслуживание компаний в Гонконге: что важно знать?»
Наказание за несоблюдение закона
Если организация не соблюдает требования к компаниям в Гонконге о создании и ведении реестра, с компании и со всех ее ответственных лиц будет взыскан штраф до $25 000 и ежедневная неустойка в размере $700. Лицу, предоставившему недостоверную информацию, будет вынесен обвинительный приговор и назначен штраф в размере от $100 000 до $300 000 или лишение свободы на срок от 6 месяцев до 2 лет.
Реестры должны быть зарегистрированы до 31 марта 2018 года.
Читайте дополнительно «Ведение бухгалтерского учета в Гонконге: что необходимо знать?»
У вас есть компания в Гонконге? Тогда поторопитесь…
Не переживайте, мы готовы вам помочь в создании и регистрации «реестра уполномоченных контролеров» для вашей гонконгской компании. Подготовьте для нас информацию, о которой говорилось выше, а именно:
- Данные об «уполномоченных контролерах компании», будь то физические или юридические лица
- Данные о назначенном вами «официальном представителе», ответственном за предоставление информации из реестра
Крайний срок регистрации – 31 марта 2018.
