SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

FORGOT YOUR PASSWORD?

FORGOT YOUR DETAILS?

AAH, WAIT, I REMEMBER NOW!

Бизнес в Китае и Гонконге

  • АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА
  • ГЛАВНАЯ
  • УСЛУГИ
    • РЕГИСТРАЦИЯ
      • Регистрация компаний
      • Банковские счета
      • Регистрация компаний в Китае
      • Представительство в Китае
    • СОПРОВОЖДЕНИЕ
      • Сопровождение компаний
      • Бухгалтерский учет
      • Аудит в Гонконге
      • Восстановление компаний
      • Ликвидация компаний
    • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
      • Регистрация торговой марки
      • Виртуальный офис
      • Реальный офис
      • Бизнес-иммиграция в Гонконг
      • Апостиль в Гонконге
  • О ГОНКОНГЕ
    • Законодательство в Гонконге
    • Экономика Гонконга
    • Налоги
    • Валютный контроль
    • Иммиграция в Гонконг
    • Ликвидация компаний
    • Вопросы и ответы
  • КОНТАКТЫ
  • БЛОГ
    • РУБРИКИ
      • Бизнес в Гонконге
      • Стартап в Гонконге
      • Бизнес в Китае
      • Шанхай
    • ТЕГИ
      • Аудит в Гонконге
      • Ликвидация компании в Гонконге
      • Найм персонала в Гонконге
      • Торговая марка в Гонконге
  • Главная
  • Блог
  • Бизнес в Гонконге
  • На повестке дня у Гонконга борьба с отмыванием денег
Avatar photo
Владимир Нагин
Четверг, 02 февраля 2012 / Опубликовано в Бизнес в Гонконге

На повестке дня у Гонконга борьба с отмыванием денег

Четверг, 2 февраля 2012

Комиссия Гонконга по ценным бумагам и фьючерсам сообщила об обнародовании нового свода правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности, который вступит в силу с 1 апреля 2012 года. Новые правила, которые придут на замену существующего Руководства в части предупреждения отмывания денежных средств и финансирования терроризма, будут отвечать новейшим международным стандартам, особенно в отношении надлежащей проверки клиентов и ведения учета.

Прежде чем объявить об обнародовании новых принципов, Комиссия Гонконга по ценным бумагам и фьючерсам провела ряд консультаций для выяснения отношения представителей промышленности, торговых ассоциаций и профессиональных организаций к предложенным правилам. Респонденты признали их необходимость и эффективность, сделав некоторые предложения по адаптации отдельных требований для облегчения их соблюдения. После чего Комиссия внесла изменения в проект в соответствии с замечаниями.

В целом, новые требования будут применяться ко всем финансовым учреждениям в банковской, страховой сфере и сфере ценных бумаг и перевода денежных средств. Основная цель этих правил заключается в оказании помощи лицензированным компаниям в создании и применении надлежащей и эффективной политики по борьбе с отмыванием денег, процедур и системы контроля.

Новый свод правил включает в себя обобщенные и подробные правила. Так, обобщенные правила содержат пошаговые инструкции надлежащей проверки клиентов и образцы информации, которая должна быть получена.

Подробные правила связаны с требованиями надлежащей проверки клиентов, которые должны применяться в зависимости от типа клиента (частные лица, корпорации или товарищества). Правила также связаны с требованиями  к бенефициарам, лицам, действующим от имени клиентов и уже существующим клиентам, а также содержат информацию о  сроках установления личности, проверки  и хранения свежей информации о клиентах.

 

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

  • Хотите запустить бизнес в Китае? Откройте холдинговую компанию в Гонконге!
    Нас часто спрашивают, нужно ли перед регистрацией иностранной компании (WFOE) в Китае предварительно открывать компанию в Гонконге.
  • Защита интеллектуальной собственности с помощью регистрации торговой марки в Китае и Гонконге
    Вопрос регистрации торговой марки в Китае и Гонконге для защиты интеллектуальной собственности достаточно актуален. Многие зарубежные компании
  • 9 фактов об электронной торговле в Гонконге
    9 фактов об электронной торговле в Гонконге, которые вы должны знать
    Зарубежные стартапы, малый и средний бизнес привлекает электронная торговля в Гонконге. Благодаря стремительному внедрению информационных технологий в
  • Чек-лист для предпринимателя: на что обратить внимание, открывая компанию в Китае
    В этой статье мы рассмотрим ошибки, которые допускают иностранные предприниматели, открывая компанию в Китае. Внимательно прочтите наш
  • Регистрация интеллектуальной собственности в Гонконге
    В нашем блоге мы написали немало статей, которые могут помочь в запуске стартап-проекта в Гонконге. Это статьи
  • Об открытии компании в Гонконге
    Что необходимо знать об открытии компании в Гонконге?
    Знаете ли вы требования, которые должны быть учтены при открытии компании в Гонконге? Открыть компанию в Гонконге
  • Что включает в себя контракт с китайской компанией?
    Существует мнение, что в Китае договоренности, изложенные в контрактах, часто не соблюдаются и что система не обеспечивает

УСЛУГИ

  • Регистрация компаний
  • Банковские счета
  • Сопровождение компаний
  • Бухгалтерский учет в Гонконге
  • Торговая марка
  • Ликвидация компаний
  • Восстановление компаний
  • Виртуальный офис
  • Реальный офис
  • Представительство в Китае
  • Компании в Сингапуре
  • Компании в Эстонии

НОВОСТИ БЛОГА

Подпишитесь на нашу рассылку и Вы всегда будете в курсе всех событий и мероприятий от нашей компании.

Мы никогда не присылаем спам.

НАШ ОФИС

Адрес: 26 Harbour Road, 12/F, China Resources Building, Wan Chai, Hong Kong

Telegram:@HK4StartUpBot

Email: info@hongkong-business.ru
Сайт: www.hongkong-business.ru

TWITTER

Follow @StartUpHKco
  • МЫ В СОЦСЕТЯХ
Бизнес в Китае и Гонконге

© 2004 - 2022 Все права зарегистрированы.

ВВЕРХ
НАЖМИ!