Четверг, 06 октября 2011
В настоящее время гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам проводит консультации, в ходе которых планирует собрать мнения и комментарии людей о решении создания нового Руководства по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (БОД/ФТ).
Ранее Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам выступила с предложением создать новое Руководство БОД/ФТ, цель которого обеспечить финансовую индустрию руководящими принципами, основанными на соответствующих положениях Постановления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Постановление, которое вступит в силу 1 апреля 2012 года, имеет своей целью соответствовать современным международным стандартам, в частности в отношении тщательного изучения клиента и ведения документации. Описанные в Постановлении требования касаются всех финансовых учреждений в секторах банковских услуг, ценных бумаг, страхования, обмена денег и денежных переводов.
Гонконг говорит «нет» отмыванию денег и финансированию терроризма
